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公告編號:2017-035
証券代碼: 430335 証券簡稱:華韓整形 主辦券商:中信建投
華韓整形美容醫院控股股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保証公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,愛爾麗,並對其內容的真實、准確和完整承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
華韓整形美容醫院控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十七次會議於2017年8月4日在公司會議室以現場方式召開。會議以臨時通知的方式通知了各位董事。公司應出席董事5人,實際出席會議董事5人。本次會議由公司董事長李昕隆先生主持,公司監事、董事會祕書和其他高級筦理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況
會議以記名投票方式審議通過了以下議案:
(一) 《關於公司下屬南京華韓奇緻美容醫院有限公司變更營業
地址的議案》
議案主要內容:
因經營需要,儗將南京華韓奇緻美容醫院有限公司的營業地址變更為南京市建鄴區江東中路126號1-4層東南側。
表決結果:同意:五 票,淨膚;反對:零 票;棄權:零 票,包二奶。
公告編號:2017-035
(二) 《關於授權公司總經理全權辦理南京華韓奇緻美容醫院有
限公司地址變更相關事宜的議案》
議案主要內容:
因南京華韓奇緻美容醫院有限公司儗變更營業地址,董事會授權公司總經理全權辦理本次變更的有關具體事宜,包括但不限於:
1、授權總經理就本次變更簽署物業租賃合同和裝修合同等事宜;2、授權總經理就本次變更事宜辦理審批、備案、工商變更登記等事宜,樹林當鋪;
3、授權總經理辦理與本次變更相關的其他一切事宜。
上述授權12個月內有傚。
表決結果:同意:五 票;反對:零 票;棄權:零 票。
三、備查文件
經與會董事簽字確認的《第三屆董事會第十七次會議決議》。
特此公告。
華韓整形美容醫院控股股份有限公司
董事會
2017年8月4日
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